Уточнено, что если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента-физлица не нужна (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.