В связи с этим Росфинмониторинг информирует о том, что указанным субъектам необходимо обновить правила внутреннего контроля не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Службы.
Напомним, что требования, предусмотренные Приказом № 366, который вступит в силу 23 февраля 2019 года, должны выполнять многие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей и т. д.), а также – в ряде случаев – ИП, адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
О некоторых из нововведений, предусмотренных Приказом № 366, мы уже рассказывали ранее. Сейчас коротко отметим еще несколько новшеств:
с 23 февраля 2019 года сведения, полученные организациями, ИП, адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, должны документально фиксироваться в анкете. Действующим Положением об идентификации предусмотрена возможность выбора: фиксировать такие сведения в анкете клиента либо иным способом, предусмотренным в правилах внутреннего контроля;
При этом новыми Требованиями предусмотрены условия, при одновременном наличии которых обновление сведений, полученных в результате идентификации может не проводиться;
при обновлении информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце теперь нужно будет формировать новую анкету и приобщать ее к досье клиента (п. 41 Требований);
согласно новым Требованиям, организации и ИП вправе привлекать третьих лиц для сбора сведений и документов, необходимых им в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, на основании агентского договора или договора поручения. Однако идентификация в этом случае должна проводиться непосредственно организацией или ИП.