Так, в частности ст. 7 Закона № 115-ФЗ будет дополнена новым подп. 2.2, согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также ИП в случае непроведения идентификации или упрощенной идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации из подп. 1.1 п. 1 ст. 7, должны будут отказать клиенту в приеме на обслуживание. Ранее такая обязанность не конкретизировалась.
Указанные поправки приведут в соответствие эти два документа.
В случае одобрения изменений, новые требования к правилам внутреннего контроля вступят в силу одновременно с новыми положениями Закона № 115-ФЗ.
_____________________________
1 С текстом проекта постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средства-ми или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667" можно ознакомиться на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (ID: 02/07/05-21/00115895).