CITAlliance / Depositphotos.com

Сообщается, что в 2021 году Росфинмониторинг осуществляет контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме (Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 2021 года).

Введенные в 2020 году в связи с пандемией послабления больше не действуют. Установленный Правительством в 2021 году мораторий на проверки малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга не распространяется.

Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.

Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении мер административной ответственности.

Также Росфинмониторинг напоминает, что 10 января 2021 года вступили в силу поправки к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Бизнесу нужно актуализировать правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, систему внутреннего контроля.